Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de “ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.”  (en adelante, la “Sociedad”) ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, el día 22 de mayo de 2025, a las 10:00 horas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Avenida Manuel Rodríguez Ayuso número 110, Zaragoza, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de (i) la segregación de la rama de actividad de la Sociedad, consistente en la explotación de gasolineras, que constituye una unidad económica autónoma e independiente, a favor de la sociedad mercantil “ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JUAN BOSCO, S.A.U.”, (ii) del balance de segregación cerrado a 31 de diciembre de 2024 y el informe de auditoría, y (iii) de todos los acuerdos complementarios, y todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 58.1.3ª, 71.2 y concordantes del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.

Segundo.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Asimismo, se informa a todos los accionistas de que:

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta Extraordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Publicidad preparatoria del acuerdo: De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio se informa a los socios que con anterioridad a la publicación de esta convocatoria han sido insertados en la página web de la Sociedad los siguientes documentos:

• • Proyecto de Segregación.
  • Anuncio informativo a socios, acreedores y trabajadores.
  • Cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría de los tres últimos ejercicios.
  • Balances de segregación junto con su informe de auditoría.
  • Estatutos sociales vigentes de las dos sociedades intervinientes.
  • La identidad de los administradores de las dos sociedades intervinientes.

Derecho de asistencia y representación: Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta, o ser representados en la misma, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Zaragoza, 15 de abril de 2025

El Secretario del Consejo de Administración

Pedro José Hernández Hernández