Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 junio de 2024, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en mismo lugar y hora bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera Consolidado todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Deliberación, y en su caso, aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de acuerdos inscribibles.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Zaragoza, 16 de mayo de 2024
El Secretario del Consejo de Administración
Pedro José Hernández Hernández