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Histórico de convocatorias de la Junta General de Accionistas

AGREDA AUTOMOVIL S.A

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Junio de 2016 a celebrar en el domicilio social de la Entidad, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-   Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.-  Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-   Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Cuarto.-    Ruegos y preguntas.

Quinto.-     Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles.

Sexto.-       Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la  aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 9 de mayo de 2016

El Secretario del Consejo de Administración

Pedro José Hernández Hernández