976 300 080 (Autobuses)
976 300 087 (Mercedes)

Histórico de convocatorias de la Junta General de Accionistas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el día once de febrero de dos mil diecinueve, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, a las 12 horas, en el domicilio social de la Sociedad, avenida Manuel Rodriguez Ayuso, nº 110, de la ciudad de Zaragoza y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Ampliación, si procede, del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de acuerdos inscribibles.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a estos efectos.

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Accionistas, que tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto propuesto de modificación estatutaria de Ampliación del objeto social, así como a solicitar el informe de la misma, o a pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

 

Zaragoza, 14 de febrero de 2019

El Secretario del Consejo de Administración

Pedro José Hernández Hernández

Convocatoria de Junta General de Accionistas (28 de Junio de 2018)

 

AGREDA AUTOMOVIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 junio de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en mismo lugar y hora bajo el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Ampliación, si procede, del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los consejeros.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la remuneración de los señores consejeros.

Sexto.- Ceses, reelecciones y nombramientos de consejeros, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de acuerdos inscribibles.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a estos efectos.

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, se informa a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

 

Zaragoza, 11 de mayo de 2018

El Secretario del Consejo de Administración

Pedro José Hernández Hernández

AGREDA AUTOMOVIL, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Junio de 2017 a celebrar en el domicilio social de la Entidad, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a estos efectos.

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

 

Zaragoza, 8 de mayo de 2017

El Secretario del Consejo de Administración

Pedro José Hernández Hernández

AGREDA AUTOMOVIL S.A

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Junio de 2016 a celebrar en el domicilio social de la Entidad, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la  aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 9 de mayo de 2016

El Secretario del Consejo de Administración

Pedro José Hernández Hernández